Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por crime de lavagem de capitais por volta das 12h desta quarta-feira, 07/10, na agência bancária do banco Santander, no centro de Bento Gonçalves. A ação foi feita pela 2ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves (2ª DP) e pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), coordenada pelo delegado Arthur Reguse.
De acordo com a Polícia Civil, foi recebida a informação de que o indivíduo estava tentando transferir R$ 1 milhão de origem ilícita para uma conta no estado da Bahia. O montante teria sido furtado em uma agência do mesmo banco em Santo André, São Paulo.
O homem foi capturado no interior da agência bancária, enquanto pressionava a gerência para efetuar a transferência dos valores. Ele foi autuado em flagrante pelo crime do art. 1o, parágrafo primeiro, II da Lei 9.613/98 e encaminhado à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, onde ficará à disposição da Justiça.
Ainda conforme a Polícia Civil, a fraude totaliza mais de R$ 2 bilhões, sendo que os valores foram distribuídos em diversas contas bancárias pelo país. Um dos beneficiários foi o homem preso nesta quarta-feira.
Os valores foram subtraídos de uma conta corporativa do próprio banco Santander. Na terça-feira, 06/10, quatro indivíduos foram presos em São Paulo pela Polícia Civil paulista. "O preso de hoje aqui em Bento foi o beneficiário que forneceu a conta para lavagem do dinheiro. A ação necessitou de cooperação do setor financeiro e polícia civil do RS e SP", informa o delegado Reguse.