Organização criminosa movimentou R$ 3,5 bilhões em cinco anos e utilizava criptoativos para pagamento de fornecedores no exterior
A Polícia Federal (PF) deflagra, na manhã desta terça-feira, 05/12, as operações Dangerous e Paschoal, para desarticular organização criminosa responsável por esquema bilionário de contrabando de grãos, especialmente soja e milho, e agrotóxicos trazidos da Argentina para o Brasil através de portos clandestinos localizados às margens do Rio Uruguai.
A ação mobiliza 200 policiais federais para o cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão nas cidades de Palmeira das Missões/RS, Rodeio Bonito/RS, Cerro Grande/RS, Três Passos/RS, Tiradentes do Sul/RS, Horizontina/RS, Crissiumal/RS, Santo Ângelo/RS, Condor/RS, Tuparendi/RS, Santana do Livramento/RS, Itapema/SC, Itaí/SP, Palmas/TO e São Luis/MA.
Também são executadas medidas de bloqueio de contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, num total de aproximadamente 58 milhões de reais e sequestro e arresto de automóveis e imóveis de luxo e de uma aeronave com valor estimado em R$ 3,6 milhões.
As investigações iniciaram em 2022 e apuraram que a organização criminosa é formada por três núcleos que atuam de forma coordenada entre os detentores dos portos clandestinos, os beneficiários e revendedores das mercadorias contrabandeadas e os operadores financeiros. Através de doleiros, o grupo realizava diversas operações cambiais à margem do sistema legal para promoção de evasão de divisas com a finalidade de pagar fornecedores da mercadoria no exterior, sendo que duas das empresas utilizadas com esse propósito adquiriram criptoativos na ordem de R$ 1,2 bilhões.
Toda a operação criminosa é amparada pela utilização de documentação fraudada, como notas de produtores rurais lançadas para justificar o grande volume de grãos contrabandeados comercializados ou emitidas por empresas de fachada.
O volume de mercadorias internalizadas, aliada aos valores empregados para evasão de divisas e lavagem de capitais permitiram à organização criminosa movimentar cifra superior a R$ 3,5 bilhões de reais nos últimos cinco anos.
Durante o período de investigação, foram apreendidas 171 toneladas de soja, farelo de soja e milho, presas 11 pessoas em flagrante e apreendidos caminhões, automóveis, vinhos e agrotóxicos.
A ação conta ainda com o apoio da Brigada Militar, da Receita Federal do Brasil, Receita Estadual do Rio Grande do Sul e da PRF.
Mandados de busca e apreensão expedidos:
RS/Cerro Grande – 3
RS/Condor – 1
RS/Crissiumal – 1
RS/Horizontina – 1
RS/Palmeira das Missões – 22
RS/Rodeio Bonito – 1
RS/Santana do Livramento – 4
RS/Santo Ângelo – 1
RS/Tiradentes do Sul – 9
RS/Três Passos – 7
RS/Tuparendi – 2
SC/Itapema – 1
SP/Itaí – 2
MA/São Luis – 1
TO/Palmas – 3
Mandados de prisão PREVENTIVA expedidos:
RS/Palmeira das Missões – 4
Mandados de prisão TEMPORÁRIA expedidos:
RS/Cerro Grande – 1
RS/Crissiumal – 1
RS/Palmeira das Missões – 3
RS/Santana do Livramento – 1
RS/Tiradentes do Sul – 4
RS/Três Passos – 2