Lavagem de dinheiro

Marcelo Domingues de Freitas e Castro foi condenado a 16 anos, quatro meses e 20 dias de prisão, além de pagamento de multa Fonte: Agência RBS O ex-vice-presidente jurídico do…
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A mãe dela, Solange Bezerra, não obteve o benefício e continuará na cadeia A influenciadora e empresária Deolane Bezerra conseguiu um habeas corpus nesta…
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Investigação policial aponta que a Balada Eventos e Produções teria participado da lavagem com empresas de José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, que tem o cantor como…
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Foto: Reprodução/Instagram/@gusttavolima Um avião da empresa do cantor Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 04/09, em…
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Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Encantado, Barão do Cotegipe,…
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Vitorio Piffero e Pedro Affatato teriam desviado R$ 13 milhões dos cofres colorados na década passada Foto: Mauro Schaefer/Correio do Povo A Justiça condenou na segunda-feira,…
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De acordo com a PCDF, ao final da investigação, cujos detalhes estão sob sigilo, tanto Jair Renan quanto Maciel Alves foram formalmente acusados pelos crimes de falsidade ideológica,…
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A operação tem ênfase no combate a fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro cometidos no mercado de intermediação de pagamentos para plataformas de apostas e de…
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Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em duas residências; até o momento, houve uma prisão em flagrante Fotos: GAECO RS O Grupo de Atuação Especial de Combate ao…
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O homem, de 52 anos e natural de Guatambu (SC), já tinha passagem pela polícia por contrabando Foto: PRF Na manhã de sexta-feira, 15/12, a Polícia Rodoviária Federal (PRF)…
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