Lavagem de dinheiro

Marcelo Domingues de Freitas e Castro foi condenado a 16 anos, quatro meses e 20 dias de prisão, além de pagamento de multaFonte: Agência RBSO ex-vice-presidente jurídico do…
Leia mais...

A mãe dela, Solange Bezerra, não obteve o benefício e continuará na cadeiaA influenciadora e empresária Deolane Bezerra conseguiu um habeas corpus nesta…
Leia mais...

Investigação policial aponta que a Balada Eventos e Produções teria participado da lavagem com empresas de José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, que tem o cantor como…
Leia mais...

Foto: Reprodução/Instagram/@gusttavolimaUm avião da empresa do cantor Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 04/09, em…
Leia mais...

Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Encantado, Barão do Cotegipe,…
Leia mais...

Vitorio Piffero e Pedro Affatato teriam desviado R$ 13 milhões dos cofres colorados na década passadaFoto: Mauro Schaefer/Correio do PovoA Justiça condenou na segunda-feira,…
Leia mais...

De acordo com a PCDF, ao final da investigação, cujos detalhes estão sob sigilo, tanto Jair Renan quanto Maciel Alves foram formalmente acusados pelos crimes de falsidade ideológica,…
Leia mais...

A operação tem ênfase no combate a fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro cometidos no mercado de intermediação de pagamentos para plataformas de apostas e de…
Leia mais...

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em duas residências; até o momento, houve uma prisão em flagranteFotos: GAECO RSO Grupo de Atuação Especial de Combate ao…
Leia mais...

O homem, de 52 anos e natural de Guatambu (SC), já tinha passagem pela polícia por contrabandoFoto: PRFNa manhã de sexta-feira, 15/12, a Polícia Rodoviária Federal (PRF)…
Leia mais...